互金协会：比特币和其他虚拟货币正日益成为非法和犯罪活动的工具

中国互联网金融协会9月13日晚发布关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提醒，称比特币等所谓“虚拟货币”越来越违法洗钱、贩毒、走私、非法集资等犯罪活动。投资者应保持警惕，如有违法犯罪线索，应立即报告。

几乎在上述风险预警发布的同时，比特币交易平台bitstamp的比特币美元报价盘中跌幅扩大至8%，创8月22日以来新低。

截至9月13日21:00，国内比特币交易平台比特币中国最新报价为24970元，24小时跌幅2.54%。莱特币当日下跌3.94%至384.23元。

互金协会风险提示指出，近年来，比特币、莱特币以及各种代币等所谓“虚拟货币”在部分互联网平台交易，涉案人数逐渐扩大。隐患不容忽视。

比特币等所谓的“虚拟货币”缺乏明确的价值基础。市场炒作气氛浓厚，价格波动剧烈。投资者盲目跟风炒作，容易造成资金损失。投资者需要增强风险防范意识。值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕，如有违法犯罪线索，应立即报告。

风险提示还强调，投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”交易平台参与炒作炒作，面临价格大幅波动、安全风险等风险，平台技术风险为也比较高，这在国际上已经发生过。交易平台被黑、被盗事件屡见不鲜，投资者需自行承担投资风险。不法分子还经常利用交易平台获取所谓的“虚拟货币”从事相关违法活动bitstamp交易平台上当受骗，具有很大的法律风险。近期，大量交易平台因支持 ICO 被监管部门暂停。各种所谓的“币”交易平台在我国没有合法设立的依据。

互金协会同时呼吁：各会员单位应履行行业自律公约的承诺，严格遵守国家法律法规，不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的中心化交易。 "或为此类交易提供服务，主动抵制任何非法金融活动。

值得注意的是bitstamp交易平台上当受骗，在互金协会发布上述风险提示之前，同日早些时候，国务院办公厅发布了关于完善反洗钱监管体制机制的意见，反恐融资和反逃税。提出到2020年，初步形成符合社会主义市场经济要求、符合我国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，形成“三反”监管协调和协调机制。建立责任明确、权责平等、合作有力的合作机制。 ，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

早在 8 月 30 日，中国互联网金融协会就发布了 ICO 风险提示。 9 月 4 日，央行宣布将 ICO（首次代币发行）定性为非法金融活动，并暂停所有国内交易。

其他国家最近收紧了对 ICO 和虚拟货币投资活动的监管。 9 月 12 日，英国金融行为监管局（FCA）发布了关于 ICO 和数字货币风险的警告。根据 FCA，ICO 是高风险和投机性投资活动。这不是 FCA 第一次对比特币等虚拟货币发出警告。

近期，也有媒体报道称，监管部门已决定关闭国内的虚拟货币交易所。

目前，第三方交易平台国交网已暂停在中国的所有货币交易。截至目前，Okcion、火币、比特币中国等国内三大平台均已分别发布回复称，尚未收到相关通知。 Okcoin币行也表示，如果报道属实，可以转化为数字资产点对点交易的信息平台。