美国证券交易委员会指控男子运行比特币庞氏骗局

2013 年 7 月 23 日，美国证券交易委员会起诉一名德克萨斯男子从事比特币庞氏骗局，并警告个人投资者注意类似计划。

美国证券交易委员会正在起诉拥有 30 年历史的 Trendon T Shavers 从被错误承诺每周 7% 利息的投资者那里筹集了价值超过 450 万美元的比特币。来自德克萨斯州麦金尼的 Shavers 是一个名为 Bitcoin Savings and Trust 的网站的创始人和运营商。 SEC 的举措是监管机构打击与虚拟货币相关的可疑活动的最新举措。

在德克萨斯州联邦法院提起的民事诉讼引用了 Shavers 在比特币在线论坛上的一篇帖子，该帖子由 Shavers 以“pirateat40”的网名发布，称他的投资是低风险的。

根据起诉书btc交易所骗局，Shavers 至少在 2011 年 9 月至 2012 年 9 月期间提供了这项投资服务，Shavers 将其投资出售给了位于康涅狄格州、夏威夷州、伊利诺伊州、路易斯安那州等地的至少 66 名投资者。

起诉书将比特币储蓄和信托描述为“骗子和庞氏骗局”，其中剃须刀使用从新投资者那里筹集的比特币来偿还以前的投资者。

SEC 还指控 Shavers 近 150,000 美元的收入用于个人消费，Shavers 去年 8 月关闭了该网站。

“我们担心比特币在全球市场上的使用增加将鼓励骗子引诱投资者进入庞氏骗局，或其他使用比特币来促进欺诈的陷阱，或者只是捏造投资或交易，”美国证券交易委员会在一份声明中表示。投资者提醒。

最近几个月，联邦和州机构开始打击比特币交易btc交易所骗局，要求他们遵循传统货币交易公司的指导，例如西联汇款和速汇金国际。

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