比特币和区块链隐私

您可以看到比特币区块链上的所有交易，但您无法轻松追踪它们并识别真实的人。

在区块链上跟踪比特币交易和识别人员并非易事一百万个比特币，导致执法机构担心犯罪分子可能会利用它悄悄地开展不可靠的业务。

我们正在讨论的话题是由比特币数据和分析公司 Coinometrics 的创始人 Jonathan Levin 在最近于悉尼举行的 Cryptocon 活动上提出的。

“我听到很多人说‘这是一个公共区块链，所有交易都是公开的，’”莱文说。 “但如果你亲眼见过，就没有那么简单了。它需要大量额外的数据、元数据来确定交易的类型并描述所发生的事情。

如果比特币混用或“滚动”（用户将资金与其他人混用，难以追踪原始资金的来源），并且使用多个地址，则很容易识别比特币的犯罪活动。很难，莱文说。

“如果有人跟踪我并且他们知道我的地址以及我在比特币网络上所做的事情，我可能会进入某种交易链以隐藏我的身份。一个看区块链的人也想知道每笔交易的目的是什么并不容易。 IP 地址也不是万无一失的。

“对于实际分析（基于用户在现实世界中的身份），您需要能够将这些不同的假名（地址）收集到不同的身份中。”

Levin 表示，已经有学术机构和研究人员在研究如何分析区块链以追踪被锁定的人，Coinometrics 也对此进行了研究。

“这里真正重要的是交易之间的联系。为此，我们需要可视化技术来寻找流动性或资金来源，或类似的东西，”莱文说。

“这些东西可以以非常惊人的速度扩展。一笔交易可以有 1000 个输出，每笔交易可以 [发送] 1000 笔不同的交易，然后你就有了一百万笔交易。所以你必须有办法砍掉这棵贸易树并专注于特定类型的贸易。”

Levin 说，无法为区块链上的每笔交易加上时间戳是另一个问题。

“比特币是由块组成的。有效交易被分成块并大约每 10 分钟传送到网络。但实际上，一个交易在网络上传播需要一个小时、两个小时甚至一分钟，我们不知道区块包含什么。”

他说 Coinometrics 正在研究时间戳以过滤掉大量比特币交易。

“如果有人对你说“我们知道这个人在 3 月 13 日中午进行了交易，如果你现在回到区块链，你可能要等待六到七个小时，并且会得到很多假货被阳刚之气所迷惑. "

Levin 引用计算机科学家 Tyler Moore 和 Nicolas Christin 2013 年的研究表示，存在许多与比特币相关的操作失败。研究表明，40 次比特币交易中约有 45% 失败。

“如果你能在比特币交易所找到漏洞，你就能赚很多钱。相比之下，在 Google 中找到 bug 的源代码并不难。”

Levin 强调他不想剥夺人们去中心化货币（例如比特币）可以为企业和个人消费者提供的机会，但他说，“如果有一天，我们突然醒来问‘我们怎么能阻止这项技术被用于犯罪活动怎么样？'，那么我们会后悔的。”

Levin 说：“由于比特币挖矿是在计算机上运行的软件一百万个比特币，因此创建恶意软件具有巨大的吸引力。基本上，该软件旨在恶意劫持计算机以执行任务。”

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